دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت:…
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح…
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیههای FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را…