دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF…
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان میدهد حسابهای سپرده مازاد خود…
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاورههای فنی و حقوقی در تکمیل برنامه…