رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را…
یک اقتصاددان گفت: حرکت از گروه سیاه به خاکستری به معنای آغاز اقدامات اصلاحی کشور در حوزه شفافیت مالی و رعایت…
یک اقتصاددان گفت: بزرگ‌ترین مانع داخلی برای پیوستن به FATF، نبود اطلاعات کامل در میان تصمیم‌گیرندگان بوده است و اگر…
یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم پذیرش توصیه‌های FATF باعث شده بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری…
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی…
رخی گمانه‌زنی‌های دیگر حاکی از این است که ترکیب سیاسی مجمع اگرچه در مقابل تصویب لایحه پیوستن ایران به پالرمو کوتاه…
شمارش معکوس برای رأی گیری لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است و همه چشم ها به ساختمان خیابان شیخ هادی…
ماجرای عضویت ایران در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف ماجرای تازه‌ای نیست. از اولین روزهایی که این موضوع مطرح شد، هجده سال…
روزنامه فرهیختگان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست فعلا CFT و پالرمو را تصویب نکنند!